Общее собрание по итогам 2019 года

01 апреля 2020

Акционеры акционерного общества "Шахруд"

ВНИМАНИЕ!

Очередное общее собрание акционеров акционерного общества «Шахруд» по итогам 2019 года состоится 8 апреля 2020 года в 10:00 часов в зале собраний общества по адресу г. Бухара, ул. Б. Накшбанда, 195. .

Регистрация акционеров общества начинается в 09.00.

Список акционеров, участвующих в собрании, составляется на основании реестра акционеров, формируемого государственным унитарным предприятием Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан.

Повестка дня:

1. Избрать состав счетной комиссии годового общего отчетного собрания акционеров акционерного общества «Шахруд» по итогам 2019 года;

2. Утвердить положение о годовом общем отчетном собрании акционеров акционерного общества «Шахруд» по итогам 2019 года;

3. Утверждение отчета органа управления о деятельности и финансовой деятельности акционерного общества «Шахруд» по итогам 2019 года;

4. Утверждение отчета внешнего аудитора АО «Шахруд» по итогам 2019 года;

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии акционерного общества «Шахруд» по итогам 2019 года;

6. Утверждение годового отчета акционерного общества «Шохруд» на конец 2019 года, в том числе бухгалтерского баланса, финансовых результатов, отчетов о прибылях и убытках;

7. Утверждение и распределение чистой прибыли, полученной акционерным обществом «Шахруд» по итогам 2019 года;

8. Утвердить выплату дивидендов, размер дивиденда, форму и порядок его выплаты по каждому типу акций акционерного общества "Шохруд";

9. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Шахруд» по итогам 2019 года;

10. Заслушать заключения ревизионной комиссии акционерного общества «Шохруд» о соблюдении требований, установленных законодательством об управлении обществом на конец 2019 года;

11. Утверждение бизнес-плана акционерного общества «Шахруд» на 2020 год;

12. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества «Шахруд» до дня проведения следующего годового общего собрания;

13. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Шахруд» до дня проведения следующего годового общего собрания;

14. Избрание членов органа управления акционерного общества «Шахруд»;

15. Избрание председателя правления акционерного общества «Шохруд» и утверждение трудового договора с ним;

16. Провести аудит в АО «Шохруд», выбрать аудиторскую организацию на 2020 год и определить максимальный размер вознаграждения за ее услуги;

17. Утверждение договоров, которые могут быть заключены обществом в ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности с аффилированными лицами акционерного общества «Шохруд»;

18. Утверждение Устава акционерного общества «Шахруд» в новой редакции;

19. Утверждение новой организационной структуры акционерного общества «Шахруд»;

20. Об утверждении вновь создаваемых штатных единиц акционерного общества «Шахруд» и пересмотре трудовых договоров, заключаемых с их работниками;

21. О реализации или списании зданий и сооружений и основных средств, не используемых в производстве акционерного общества «Шахруд» и находящихся в ремонте.

Орган, принявший решение о закрытии реестра акционеров: решение очередного собрания членов Наблюдательного совета Общества 16 марта 2020 года.

Сообщаем, что акционеры должны явиться на очередное отчетное общее собрание с гражданским паспортом, а представители должны иметь нотариально удостоверенную доверенность и могут обращаться в орган управления общества для ознакомления с отчетами, информацией и материалами, подготовленными по вопросу в повестку дня собрания.

Контактный телефон: 0 (365) 225-06-77
 

Совет общественного наблюдения

"Шохруд"

акционерного общества к протоколу общего собрания акционеров 27 июня

Приложение №1

Акционерное общество «Шохруд» внедрило в свою деятельность рекомендации Кодекса корпоративного управления

при принятии

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Акционерное общество «Шохруд» сообщает, что решением № 1 общего собрания акционеров от «27 июня 2016 года» обществом с «01 октября 2016 года» проводится заседание комиссии по повышению эффективности деятельности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от «31 декабря 2015 года № 9 принято обязательство по соблюдению Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом.