Очередное собрание акционеров по итогам 2021 года состоится 1 июня 2022г в 10:00

Уважаемые акционеры АО "Шахруд"!

Приглашаем Вас на очередное общее собрание акционеров АО «Шохруд», которое состоится 30 июня 2022 года в 10:00. Собрание состоится в административном здании общества по адресу г. Бухара, ул. Б. Накшбанда, 195.

Регистрация акционеров общества с правом участия в собрании начнется в 09.00 часов на основании реестра, формируемого ГУП "Центральный депозитарий Республики Узбекистан".

Повестка дня:

1. Избрать членов счетной комиссии годового общего отчетного собрания акционеров акционерного общества «Шахруд» по итогам 2021 года;

2. Утверждение регламента годового общего отчетного собрания акционеров акционерного общества «Шахруд» по итогам 2021 года;

3. Утверждение отчета председателя органа управления о деятельности и финансовой деятельности акционерного общества «Шахруд» по итогам 2021 года;

4. Утверждение отчета и заключения внешнего аудитора компании по итогам 2021 года акционерного общества «Шахруд»;

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии акционерного общества «Шахруд» по итогам 2021 года;

6. Утверждение годового отчета акционерного общества «Шахруд» на конец 2021 года, в том числе бухгалтерского баланса, финансовых результатов и отчетов о прибылях и убытках;

7. Утверждение и распределение чистой прибыли, полученной акционерным обществом «Шахруд» по итогам 2021 года;

8. О выплате дивидендов по размещенным акциям акционерного общества "Шахруд", утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты;

9. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Шахруд» по итогам 2021 года;

10. Утверждение бизнес-плана акционерного общества «Шахруд» на 2022 год;

11. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества «Шахруд»;

12. Избрать члена ревизионной комиссии акционерного общества «Шахруд»;

13. Избрание членов органа управления акционерного общества «Шахруд»;

14. Избрание председателя правления акционерного общества «Шохруд» и утверждение трудового договора с ним;

15. Утверждение внешнего аудитора АО «Шохруд» на 2022 год и определение максимального размера вознаграждения за его услуги;

16. Утверждение Устава акционерного общества «Шахруд» в новой редакции;

17. О получении невостребованных дивидендов в пользу общества по итогам 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов акционерами акционерного общества «Шахруд»;

18. «Об Общем собрании», «О Наблюдательном совете», «О Ревизионной комиссии», «Об органе управления», «О Ревизионной комиссии при Наблюдательном совете», «Стратегия при Наблюдательном совете» АО «Шахруд» и комитет по инвестициям», «О комитете по противодействию коррупции и этике при Наблюдательном совете», «О комитете по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете» и «О поощрении членов Наблюдательного совета, Правления и Ревизионная комиссия» в новой редакции утверждение внутреннего Положения;

19. О разрешении на получение долгосрочных и краткосрочных кредитов в сервисном банке в целях пополнения оборотных средств акционерного общества «Шахруд» и проведения работ по модернизации производства предприятия, указанных в государственных программах Республики Узбекистан.

Акционерам общества предлагается явиться на собрание при наличии гражданского паспорта, доверенности для юридических лиц, а при наличии у них представителей - по доверенности, оформленной в установленном порядке, а также обратиться в орган управления общества. ознакомиться с информационными материалами, относящимися к собранию.

Телефон для заявок: (65) 225 06 77

Совет общественного наблюдения
01.06.2022