«Shohrud» АЖ акциядорларининг 2021 й. якуни бўйича овоз бериш якунлари тугрисида Маълумот. 30.06.2022 й. ҳолатида

«Shohrud» акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича овоз бериш якунлари тугрисида Маълумот. 30.06.2022 йил ҳолатида

Йиғилиш кеворуми 78,21 фоизни ташкил қилган.

Йиғилиш кун тартибига курилган масалалар ва овоз бериш натижалари қуйидагича:

1. “Shohrud” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий ҳисобот йиғилишининг саноқ комиссияси аъзоларини сайлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

2. “Shohrud” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий ҳисобот йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

3. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича фаолияти ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан бошқарув органи раисининг ҳисоботини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

4. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

5. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

6. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалари ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

7. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тасдиқлаш ва тақсимлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

8. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг жойлаштирилган акцияларига дивиденд тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

9. “Shohrud” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

10. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг 2022 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

11. “Shohrud” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш;

Кун тартибидаги масала юзасидан, яъни жамият Кузатув кенгаши аъзоларига кумулиятив овоз бериш натижалари куйидагича:

№	Кузатув кенгаши аъзоларининг ИФШ	Куммулятив овоз бериш натижалари
1	2	3
1	Нодир Мухамматович Ҳамдамов	4 661 664
2	Алишер Зиёдуллоевич Бадалов	4 661 664
3	Умид Мубинович Жўраев	4 661 664
4	Рустам Фатиллоевич Файзуллаев	4 661 664
5	Шуҳратжон Шавкатович Шарипов	4 661 664
6	Жамил Жабборович Аслонов	4 661 664
7	Фаррух Нарзиев	4 661 664
8	Алижон Аброр ўғли Ражабов	4 661 664
9	Лазиз Қўчқорович Мирзаев	4 661 664

12. “Shohrud” акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

13. “Shohrud” акциядорлик жамияти бошқарув органи аъзоларини сайлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

14. “Shohrud” акциядорлик жамияти бошқарув раисини сайлаш ва у билан тузиладиган ишга ёллаш мехнат шартномасини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

15. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг 2022 йил учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдорини белгилаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

16. “Shohrud” акциядорлик жамиятиниг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

17. “Shohrud” акциядорлик жамияти акциядорлари томонидан 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 йиллар якуни бўйича талаб қилиб олинмаган дивидендларини корхона фойдасига олиш тўғрисида;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

18. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг “Умумий йиғилиш тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Тафтиш комиссияси тўғрисида” ги, “Бошқарув органи тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги аудит қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаи стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида” ги, “Кузатув кенгаши ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида” ги ҳамда “Жамият Кузатув кегаши, бошқарув органи ва тафтиш комиссияси аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги янги таҳрирдаги ички Низомларини тасдиқлаш;

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

19. “Shohrud” акциядорлик жамиятининг айланма маблағларини тўлдириш, корхона ишлаб чиқаришини модернизация қилиш мақсадида хизмат кўрсатувчи банкдан узоқ ва қисқа муддатли кредит олишга рухсат бериш тўғрисида.

-тарафдорлар-4 662 624 та овоз, қаршилар-йўқ, бетарафлар-йўқ.

 

Йиғилишдаги масалалар юзасидан қабул қилинган қарорлар қўйидагича:

 

1. “Shohrud” акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий ҳисобот йиғилишининг саноқ комиссияси қуйидаги мутахассислар сайлнганлиги тасдиқлансин:

-Ш.Тўймуродов, З.Акобирова, Б.Тоҳиров

2. «Shohrud» акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якунлари бўйича навбатдаги ҳисобот умумий йиғилишининг регламенти иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. «Shohrud» акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича фаолияти ҳамда молия-хўжалик фаолияти юзасидан бошқарув раисининг ҳисоботи тасмдиқлансин ва фаолияти қониқарли деб ҳисоблансин.

4. «Shohrud» акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори масъулияти чекланган жамият “OSIYO”аудиторлик ташкилотининг 2022 йил 18 апрелдаги ҳисоботи ва 25-сонли мустақил аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.

5. «Shohrud» акциядорлик акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

6.1. «Shohrud» акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда эълон қилинсин;

6.2. «Shohrud» акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуцни юзвасидан тузилган бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари бўйича ҳисоботлари иловага мувофиқ тасдиқлансин.

 

7.1. Жамият ўз маблағларини (капиталининг) мақбул даражада бўлишини таъминлаш мақсадида жамият томонидан 2021 йил якунлари бўйича олинган 6049 506 200,0 сўм миқдоридаги олинган соф фойдаси тасдиқлансин.

7.2. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси қуйидагича тақсимланиши тасдиқлансин:

-жамиятнинг имтиёзли акциялар учун-4 283 600,0 сўм ёки бир дона акция учун 100 сўм ёхуд номинал қийматига нисбатан 20 фоиз;

-инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига -5 319 284 276,0 сўм, 87,93 фоиз;

-мехнатни мухофаза қилиш жамғармасини шакллантиришга-120 990 124,0 сўм, 2 фоиз;

-ишчи-ходимларни рағабатлантиришга -604 950 200,0 сўм, 10 фоиз.

 

8.1. «Shohrud» акциядорлик жамиятининг номинал қиймати 500 сўмлик имтиёзли акцияларига 2021 йил якуни бўйича жами 4 281 600,0 сўм миқдорида дивиденд маблағлари ажратилганлиги тасдиқлансин;

8.2. «Shohrud» акциядорлик жамияти акциядорларига 2021 йил якуни бўйича номинал қиймати 500 сўмлик ҳар бир дона имтиёзли акцияга 100 сўмдан дивиденд миқдори тўғри келганлиги тасдиқлансин;

8.3. «Shohrud» акциядорлик жамияти акциядорларига 2021 йил якунлари бўйича тўланиши лозим бўлган дивидендлар пул маблағлари шаклида нақд ва (ёки) пул кўчириш орқали тўлансин;

8.4. «Shohrud» акциядорлик жамияти акциядорларига 2021 йил якунлари бўйича тўланиши лозим бўлган дивидендлар 30.06.2022 йилдан бошлаб 30.06.2022 йилгача (60 кун) тўлаб берилиши таъмсинлансин.

9. «Shohrud» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши аъзоларининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи иловага мувофиқ тасдиқлансин.

 

10. «Shohrud» акциядорлик жамиятиинг 2022 молиявий-хўжалик йили учун мўлжалланган бизнес-режаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

11. «Shohrud» акциядорлик жамиятининг Кузатув кенгаши аъзолигига 3 (уч) йиллик муддатда қуйидагилар сайланганлиги тасдиқлансин:

№	Кузатув кенгаши аъзоларининг ИФШ	Фукаролик паспорти тўғрисида маълумот	Яшаш манзили	Акциялар сони
1	2	3	4	5
1	Нодир Мухамматович Ҳамдамов	АА 0778215 21.04.2013 йил Бухоро шахар ИИБ	Бухоро шаҳри	0
2	Алишер Зиёдуллович Бадалов	АВ 2015487, 25.03.2015 йил Ромитан ИИБ томонидан берилган	Ромитан туман	0
3	Умид Мубинович Жўраев	АВ 2054578, 26.04.2017 йил Бухоро шахар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шахри	0
4	Рустам Фатиллоевич Файзуллаев	АА 21852779, 05.07.2017 йил Бухоро шахар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шахри	0
5	Лазиз Қўчқорович Мирзаев	АА 9654350, 05.07.2015 йил Бухоро шахар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шахри	0
6	Алижон Аброр ўғли Ражабов	АА7628480, 20.11.2014 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шахри	0
7	Шарифов Шуҳратжон Шавкатович	АА3709160, 21.12.2013 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шахри	0
8	Жамил Жабборович Аслонов	АВ8039197, 07.12.2017 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шахри	0
9	Фаррух Нарзиев	АА 5177308, 15.11.2017 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шахри	0

 

12. “Shohrud” акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси аъзолиги номзодларни сайлаш масаласи кўрилмасдан қолдирилсин.

 

13. «Shohrud» акциядорлик жамиятининг бошқарув аъзолигига 3 (уч) йил муддатга қўйидаги номзодлар сайланганлиги тасдиқлансин:

№	Бошқарув органии аъзоларининг ИФШ	Фукаролик паспорти тўғрисида маълумот	Яшаш манзили	Акциялар сони
1	2	3	4	5
1	Маруф Мансурович Қурбанов	АА9323288, 12.04.2015 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шаҳри	0
2	Салом Жўрақулович Собиров	АВ2509858, 29.12.2015 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шаҳри	2560
3	Баходир Кенжаевич Очилов	АА 0598435, 28.12.2012 йил Бухоро вилоят ИИБ томонидан берилган	Бухоро шаҳри	2240
4	Рашид Мусинович Мамедов	АА3724945, 25.12.2013 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шаҳри	0
5	Фаррух Шавкатович Икромов	АА3214272, 24.10.2013 йил Бухоро шаҳар ИИБ томонидан берилган	Бухоро шаҳри	0

 

14. «Shohrud» акциядорлик жамияти бошқарув раиси этиб Маруф Мансурович Қурбанов 3 (уч) йил мудатга сайлансин ва у билан билан тузиладиган ишга ёллаш меҳнат шартномаси тасдиқлансин.

 

15. «Shohrud» акциядорлик жамиятида 2021 йил якуни юзасидан ташқи аудиторлик ташкилоти этиб масъулияти чекланган жамият “Оsiyo-audit” аудиорлик ташкилоти тасдиқлансин ҳамда мазкур аудиторлик ташкилотининг хизматига жами 20000,0 (йигирма миллион) минг сўмлик тўлов тўланишига рухсат этилсин.

16.1. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқукларини ҳ